Băng nhóm lừa đảo này nhắm đến những người lớn tuổi và những người đã nghỉ hưu. Có một nạn nhân đã bị lừa đến 100 triệu Đài tệ (78 tỷ đồng) chỉ trong một lần giao dịch.
Cơ quan Điều tra Hình sự Đài Loan ( Trung Quốc ) cho biết đã nhận được đơn trình báo của bà Thái (60 tuổi) bị lừa đảo 13,68 triệu Đài tệ (11 tỷ đồng) bởi ứng dụng giả mạo “Chứng khoán Nomura”.
Mọi chuyện bắt đầu khi bà Thái nhấp vào một quảng cáo đầu tư trên Facebook. Sau đó, bà được mời tham gia nhóm đầu tư và được hướng dẫn tải về ứng dụng “Chứng khoán Nomura” giả mạo để thao tác đầu tư. Ứng dụng này được thiết kế giống hệt phiên bản thật của “Chứng khoán Nomura”. Ngay cả khi là một người từng làm việc trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền, bà Thái cũng không nhận ra sự khác biệt.
Sau đó, bà Thái liên tục chuyển tiền vào tài khoản của ứng dụng này, cho đến khi phát hiện không thể rút tiền ra và nhận ra mình đã bị lừa. Bà liền khẩn cấp báo cáo vụ việc cho cảnh sát.
“Bẫy” lừa đảo tinh vi, 99% số tiền của nạn nhân không thể thu hồi
Qua điều tra, cảnh sát phát hiện băng nhóm lừa đảo này không chỉ nhắm vào bà Thái mà còn nhắm đến những người lớn tuổi và những người đã nghỉ hưu. Đáng chú ý, có một nạn nhân họ Thẩm đã bị lừa đến 100 triệu Đài tệ (78 tỷ đồng) chỉ trong một lần giao dịch. Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11/2023, người họ Thẩm này đã thực hiện nhiều lần chuyển khoản với số tiền lớn, nhưng tất cả đều bị bọn lừa đảo chiếm đoạt.
Cuộc điều tra của cảnh sát cũng cho thấy, ngay khi nạn nhân chuyển tiền, số tiền này lập tức bị băng nhóm chuyển qua nhiều tài khoản trung gian. Cuối cùng, tiền được rút bởi những “người vận chuyển tiền” (thường gọi là “tay chân” của băng nhóm lừa đảo) để tránh bị lần ra dấu vết.
Sau nhiều tháng theo dõi, từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 7/2024, cảnh sát đã triển khai các cuộc truy quét ở nhiều địa điểm như Tân Bắc, Đài Bắc và Đài Trung. Tổng cộng 27 nghi phạm đã bị bắt, trong đó có 4 kẻ cầm đầu là họ Trang, Trần, Trương và Lương. Cảnh sát cũng thu giữ nhiều vật chứng, bao gồm điện thoại di động, biên lai giả liên quan đến các giao dịch đầu tư và các con dấu của công ty giả mạo.
Băng nhóm lừa đảo với sự tham gia của người họ Trang (mặc áo khoác rằn ri) và kẻ cầm đầu họ Trần.
Sau khi bị thẩm vấn, 4 kẻ cầm đầu là họ Trang, Trần, Trương và Lương đã bị giam giữ. Những người còn lại trong băng nhóm đã được tại ngoại nhưng vẫn bị theo dõi. Cảnh sát đã khởi tố các nghi phạm về tội lừa đảo, tổ chức lừa đảo và rửa tiền. Mặc dù đã nỗ lực thu hồi tài sản, nhưng hơn 99% số tiền đã bị rút khỏi tài khoản và khả năng thu hồi được số tiền này là rất thấp.
Vụ việc này là lời cảnh báo cho cộng đồng về những chiêu trò lừa đảo đầu tư trực tuyến, đặc biệt là các ứng dụng đầu tư giả mạo có giao diện giống hệt phiên bản chính thức. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn thận khi tham gia các hoạt động đầu tư trực tuyến, tránh bị lừa mất tiền.
Nguồn: https://cafef.vn/cu-ba-60-tuoi-sap-bay-quang-cao-facebook-mat-trang-11-ty-dong-canh-sat-vao-cuoc-he-lo-duong-day-lua-dao-tinh-vi-99-so-tien-da-boc-hoi-188241215220607058.chn